中国软件：第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-073

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年11月6日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年11月26日，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席董事7人）。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（公司持有其

40.25%的股权）的全资子公司中标软件有限公司（简称中标软件）拟将其持有中标慧康科技有限公司（简称中标慧康）全部43.4095%股权，通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于经国资备案的中标慧康净资产评估值，最终成交价以受让方摘牌价格为准。本次交易完成后，中标软件不再持有中标慧康的股权。

中标慧康成立于2017年10月，注册资本5814.42万元，注册地北京，主营业务定位于开发并销售智能化编辑器；提供电子病历数据清洗服务；提供电子病历大数据分析服务；研发并销售医疗移动终端市场；提供基于移动终端形成自主知识产权的整体解决方案。多年来，中标慧康经营状况不佳，持续亏损。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中标慧康总资产220.26万元，净资产-638.70万元，2023年1-12月实现营业收入436.69万元，净利润-397.83万元。根据中标慧康未经审计的财务报表，截

至2024年7月31日，中标慧康总资产203.01万元，净资产-658.73万元，2024年1-7月实现营业收入216.25万元，净利润-262.30万元。根据北京中同华资产评估有限公司以2024年3月31日为基准日的评估，中标慧康股东全部权益的评估值为人民币-713.23万元。

本次挂牌出售中标慧康股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（二）关于注销中软（淮南）数字有限公司的议案

根据公司发展与经营管理的需要，结合公司市场业务布局、子公司实际情况以及清理压缩工作要求，拟注销全资子公司中软（淮南）数字有限公司（简称淮南中软）。

淮南中软成立于2020年6月，注册地为安徽省淮南市，注册资本3000万元人民币，公司持有其100%股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。淮南中软不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

注销淮南中软有利于降低管理成本，控制经营风险，促进长远发展，符合公司的利益。表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（三）关于注销中软云创（成都）信息技术服务有限公司的议案

根据公司发展与经营管理的需要，结合公司市场业务布局、子公司实际情况以及清理压缩工作要求，拟注销全资子公司中软云创（成都）信息技术服务有限公司（简称中软云创）。

中软云创原为江西中软信息系统有限公司，成立于2020年7月，原注册地为江西省南昌市，2024年8月迁址至四川省成都市高新区，并更名为中软云创。中软云创注册资本3000万元人民币，已实缴50万元，公司持有其100%股权，业务定位为：地方市场营销中心、技术服务支持中心和生态发展中心。中软云创不涉及人员安置问题，亦无债权债务。

注销中软云创有利于降低管理成本，控制经营风险，促进长远发展，符合公司的利益。表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（四）关于聘用2024年度审计机构的议案

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，同时拟提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过89万元

的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本议案经董事会审计委员会审议通过。本议案还需股东大会审议通过。

（五）公司高级管理人员2023年度薪酬方案

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）关于提议召集召开2024年第七次临时股东大会的议案董事会提议并召集，于2024年12月12日（星期四），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开中国软件2024年第七次临时股东大会，审议如下议案:

1、关于聘用2024年度审计机构的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年11月26日