国发股份：第十一届董事会第九次会议决议公告

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年10月26日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月21日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

审议通过《关于推选现任董事代为履行董事长职务的议案》

《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，鉴于潘利斌先生2024年10月15日辞去公司董事长及董事职务后，董事会成员为8名。

根据《公司章程》第一百二十六条的规定“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

鉴于公司目前没有副董事长，且新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，根据公司经营管理需要，需要推举一名现任董事代为履行董事长职务。待公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的相关程序增补董事后，公司将另行召开董事会选举产生新任董事长。

公司现有8名董事，经半数以上董事同意，同意推举姜烨先生（简历见附件1）为公司代理董事长，代为履行董事长职务，代行职责的期限自2024年10月26日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选及

董事长的选举等工作。表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【62.50】%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会2024年10月28日

附件1姜烨：1981年8月出生，硕士，英格兰及威尔士特许会计师FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。2024年8月9日起至今任公司董事。