国发股份：关于股东大会采用差额选举方式补选董事的公告

北海国发川山生物股份有限公司关于股东大会采用差额选举方式补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月25日召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选非独立董事及选举程序的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意将刘天凛先生、张小玮先生作为第十一届董事会非独立董事候选人提交公司2024年第二次临时股东大会选举。鉴于本次股东大会仅补选1名非独立董事，股东大会将以累积投票的方式进行差额选举，获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，将当选公司第十一届董事会非独立董事。

一、本次股东大会补选非独立董事的应选人数及选举程序

公司将于2024年12月13日(星期五)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》。本次非独立董事补选人数为1名，非独立董事候选人有2名，故本次股东大会将以累积投票的方式进行差额选举，从2名非独立董事候选人中选举1名担任公

司非独立董事。

二、非独立董事候选人当选方式

1、获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会非独立董事。

2、得票数相同情况下的当选方式。当出现同意票的得票数完全相同时，视作该两个候选人均未能当选，公司需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举产生新的非独立董事。

三、非独立董事候选人简历

非独立董事候选人刘天凛先生、张小玮先生的简历，详见公司同日披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会2024年11月27日