国发股份：第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会独 立董事专门会议2026 年第一次会议通知于2026 年6 月4 日发出,会议于2026 年6 月7 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3 人,实际出席独立董 事3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案:

审议通过《关于广州高盛生物科技有限公司收购控股子公司广州高盛智造 科技有限公司少数股东股权的议案》

经审阅公司提交的关于广州高盛生物科技有限公司(以下简称“高盛生 物”)收购控股子公司广州高盛智造科技有限公司(以下简称“高盛智造”)少 数股东股权的议案及相关材料,我们作为独立董事发表审核意见如下:

本次交易完成后,高盛生物持有高盛智造的股权比例将由52%增加至100%, 持股比例的增加有利于公司进一步分享目标公司发展成果,提高归属于上市公 司股东的净利润规模。本次交易的定价充分考虑了目标公司的经营状况及未来 发展趋势,交易定价以第三方资产评估机构的评估结果为依据,定价原则与方 式合理,交易价格公允,且本次交易设置了业绩承诺条款、业绩补偿措施及分 期付款安排等,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此, 我们同意将该议案提交公司董事会审议。

议。

综上所述,我们一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第二次会议审

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事:张志红 董秋红 陈辉

二〇二六年六月七日