狮头股份：第九届董事会第九次会议决议公告

狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2023年11月10日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第九次会议，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》（临2023-068）。

二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-069）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会2023年11月11日