狮头股份：关于因申报文件评估资料更新收到上海证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告

狮头科技发展股份有限公司 关于因申报文件评估资料更新收到上海证券交易所中止发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通 知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过发行股份 及支付现金方式,购买王旭龙琦、邓浩瑜等14 名交易对方合计持有的杭州利珀科技 股份有限公司97.4399%股份,并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理 有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于近期收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通知,公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已中止审核。

一、本次中止审核的说明

鉴于本次交易申请材料中评估报告的评估基准日为2025 年5 月31 日,评估报 告有效期于2026 年5 月30 日到期。

为保持审核期间评估数据有效性,公司将进行加期评估并对相应材料进行更新, 相关更新工作尚在准备过程中,公司已向上交所申请中止审核本次交易事项并已收 到上交所中止本次交易审核的通知。

二、本次交易的相关进展

2025 年9 月8 日,公司收到上交所出具的《关于受理狮头科技发展股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)〔2025〕 71 号)。2025 年9 月19 日,上交所就本次交易出具了《关于狮头科技发展股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函》(上证上审(并购重组)〔2025〕77 号)。2025 年11 月15 日,公司披露了《关 于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函的回复(豁免版)》及其他相关文件;2026 年2 月28 日, 公司收到上交所因本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期暂时中止审核公 司本次交易事项的通知;2026 年4 月29 日,公司收到上交所同意恢复审核的通知。 上述具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的与本次交易相关的 公告。

截至目前,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根 据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响,公司经营情况正常。公司与 相关中介机构正在积极推进加期评估及申请文件更新等工作,待相关工作完成后, 公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料,并及时申请恢复审核。

四、风险提示

公司本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)注册同意后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况, 按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日