新赛股份：2024年第二次临时股东大会资料

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD.

2024年第二次临时股东大会资料

二O二四年八月二十九日

目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2

议案：公司关于增补董事的议案 ...... 3

新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）上午10:30分

（二）网络投票时间为：2024年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2024年第二次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

审议《公司关于增补董事的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案：公司关于增补董事的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长马晓宏先生因工作调动原因，已于2024年8月1日向董事会辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属专业委员会委员所有职务。根据公司《章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司已于2024年8月12日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名沈云锋先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述公司董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：

公司董事候选人个人简历

沈云锋先生：男，汉族，1972年4月出生，1992年3月参加工作，中共党员，大学学历，助理经济师职称。曾任农六师五家渠市党委、师市副秘书长，国资委党委书记、副主任；第一师11团党委副书记；第一师11团党委副书记、团长，第一师棉麻有限责任公司总经理(代)；第一师11团党委副书记、团长兼第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司党委书记、董事长；现任中新建物流集团有限责任公司总经济师，新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。