莫高股份：第十届董事会第四次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提议，公司于2023年3月8日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议通知。本次会议于2023年3月13日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于出售资产的议案》。为盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，同意公司以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售公司所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产，包括房屋建筑物、构筑物、机器设备和土地使用权。首次挂牌价格不低于评估值2,115.45万元，出售价格以实际成交价为准。授权管理层办理上述出售资产事项。（具体内容详见公司同日披露的《关于出售资产的公告》，公告编号：

临2023-05）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

公司独立董事发表如下独立意见：公司出售资产，旨在盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售。评估机构具备相应的职业资格，评估工作未受到干预并独立进行。公司决策和出售程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益。同意公司以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第四次会议决议。

（二）独立董事关于公司出售资产事项的独立意见。

（三）资产评估报告。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会二○二三年三月十四日