*ST莫高：莫高股份2023年第一次临时股东大会会议资料

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

二○二三年十一月十六日

甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。

（二）会议时间和召开方式

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间：2023年11月16日(星期四)下午15:00。

3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

4、网络投票起止时间：自2023年11月16日

至2023年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票操作流程和注意事项详见2023年10月28日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-35）

（三）本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为2023年11月9日。截止2023年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023年11月16日（星期四）下午15:00会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室主 持 人：公司董事长杜广真会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程。

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。

三、审议各项议案：

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会文件目录

1、《关于补选公司监事的议案》

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于补选公司监事的议案

各位股东：

鉴于杨杰先生因工作调动，不再担任公司第十届监事会监事、监事会副主席职务，公司监事会提名张雷先生为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会二○二三年十一月十六日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

张雷：男，现年51岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司党委委员、纪委书记、工会主席。

截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。