*ST莫高：莫高股份第十届监事会第九次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2023年11月16日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、选举张雷先生为公司监事会副主席。

选举结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（张雷先生简历详见2023年10月28日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《莫高股份第十届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：

临2023-37））

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会二○二三年十一月十七日