*ST莫高：莫高股份第十届监事会第十三次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于2024年5月30日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2024年6月5日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于修订公司章程的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会二○二四年六月七日