*ST莫高：莫高股份关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监辞任情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监金宝山先生提交的书面辞任报告。金宝山先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，金宝山先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、财务总监、副总经理聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会事前全票审核通过，公司于2024年7月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任关玲玲女士（简历后附）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、副总经理聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会事前全票审核通过，公司于2024年7月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李勇先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会二○二四年七月三日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司

高级管理人员简历

关玲玲，女，汉族，现年43岁，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任宁夏银天源物流有限公司财务经理，甘肃亚盛种业集团有限责任公司财务总监。现任公司党委委员、副总经理、财务总监。

李勇，男，汉族，现年43岁，民革党员，研究生学历，农学硕士，工程师、国家一级酿酒师、葡萄酒（果酒）国家评委、英国葡萄酒与烈酒教育基金会（WSET）高级品酒师。曾任公司企划发展部副部长、部长，新材料管理总部副总经理，葡萄酒厂副厂长，甘肃莫高葡萄酒工程技术有限公司总经理。现任公司副总经理。