莫高股份：关于风险提示的公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年8月28日、2024年8月29日、2024年8月30日连续3个交易日内涨停。

●公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“皓天科技”）51%的股权，目前公司尚未就交易方案等事项签署任何协议，交易核心事项仍需进一步论证和协商，交易存在不确定性，皓天科技为主动申请撤回 IPO 申报企业，其2023年度营业收入较2022年度有所下滑，2023年及2024年上半年经营均为亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票近期涨幅较大

公司股票于2024年8月28日、2024年8月29日、2024年8月30日连续3个交易日内涨停。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司2024 年半年度实现营业收入16,120.32万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,001.72 万元（未经审计）。公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产

重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、公司于2024年8月29日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2024-61），公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权，具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。本次交易尚处于筹划阶段，皓天科技为主动申请撤回IPO申报企业，交易各方尚未就交易方案、交易对手方范围、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等签署任何协议，交易核心事项仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易尚存在较大不确定性。

3、公司于2024年2月21日披露《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司控股股东计划自2024年2月19日起的6个月内以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。截止2024年4月8日收盘，公司控股股东甘肃农垦集团已累计增持公司股份6,372,400股，占公司已发行股份总数的1.98%。自2024年4月9日起至本公告披露之日止，公司控股股东不存在买卖公司股份的情况。

4、经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

公司以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技股权事项正处于筹划阶段，具体收购或增资股权比例、交易方案、交易对手方范围、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等尚存在较大不确定性，公司尚未就上述事项签署任何协议，皓天科技为主动申请撤回IPO申报企业，皓天科技2023年度营业收入较2022年度有所下滑，2023年及2024年上半年经营均为亏损状态。公司将积极推动本次重大资产重组事项，依规披露皓天科技经审计的财务信息，请投资者关注公司后续公告。

四、董事会声明

公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会二○二四年八月三十一日