*ST莫高：莫高股份第十一届董事会第十次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长牛济军先生提议, 公司于2026 年4 月24 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十次会议 的通知。本次会议于2026 年4 月29 日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33 号公 司4 楼会议室召开。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,其中职工董 事张雷先生以通讯方式参加表决。会议由董事长牛济军先生主持,高级管理人员列席 会议。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

《2026 年第一季度报告》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过,具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日