*ST莫高：莫高股份第十一届董事会第十一次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月7 日以送 达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知,全体董事一致同意 豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2026 年6 月8 日下午在甘肃省兰州市安宁 区莫高大道33 号公司4 楼会议室召开。会议应参加表决董事8 人,实际参加表决董 事8 人。全体董事一致同意本次会议由董事、总经理张新军先生主持,高级管理人员 列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案。会议选举张新军先生为公司董事长,任期自本次董 事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《关于董事长辞 职暨选举董事长的公告》。

2、关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,该议案通过。

同意调整战略委员会召集人为张新军先生,调整后的委员为张新军先生、马建林 先生、陈垣先生、王森先生;提名委员会委员调整为:张新军先生、陈垣先生、王森 先生;薪酬与考核委员会委员调整为:张新军先生、王森先生、王雷先生。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日