*ST莫高：莫高股份2026年第一次临时股东会会议资料

甘肃莫高实业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（证券代码：600543证券简称：*ST莫高）

2026年9月14日

甘肃莫高实业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集。

（二）会议时间和召开方式

1.本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:30

3.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

4.网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见2026年8月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-32）

（三）本次会议的出席人员

1.本次股东会的股权登记日为2026年9月7日。截止2026年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2.公司董事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议召集人：公司董事会会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议室

主持人：公司董事长张新军会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程。

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。

三、审议各项议案：

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

目录

（一）关于向控股子公司提供担保的议案..................................................................-2-

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于向控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足甘肃莫高九玖生物科技有限公司生产经营需要，公司拟为其向金融机构办理融资业务提供不超过人民币1,000.00万元的信用担保，担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为全资子公司提供担保的进展及为控股子公司提供担保的公告》。

请审议。

2026年9月14日