卓郎智能：2022年年度股东大会会议材料

卓郎智能技术股份有限公司

2022年年度股东大会

（证券代码：600545）

会议材料

2023年6月·新疆

卓郎智能技术股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在30分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2023年6月29日（星期四）14:00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023年6月29日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2023年6月29日（星期四）9:15-15:00现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室会议主持人：

公司董事长潘雪平先生会议议程：

卓郎智能技术股份有限公司董事会

目 录

议案一、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案 ...... 6

议案二、关于公司2022年度财务决算报告的议案 ...... 7

议案三、关于公司2023年度财务预算的议案 ...... 8

议案四、关于公司2022年度利润分配方案的议案 ...... 9

议案五、关于公司2022年度董事会工作报告的议案 ...... 10

议案六、关于公司2022年度监事会工作报告的议案 ...... 17

议案七、关于公司2023年度日常关联交易预计及授权的议案 ...... 21议案八、关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案 ...... 23

议案九、关于对外担保预计及授权的议案 ...... 24

听取：公司《2022年度独立董事述职报告》 ...... 26

议案一、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的相关要求，公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》已经编制完成，具体内容已于2023年4月29日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案二、关于公司2022年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司2022年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见审计报告。公司2022年度财务决算情况如下：

单位：千元人民币

公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案三、关于公司2023年度财务预算的议案各位股东、股东代表：

公司根据2022年经营业绩及2023年度内外经济形势，拟定公司2023年财务预算情况如下：

1.编制说明

2023年度财务预算方案是参考公司2022年的经营业绩，并考虑2023年内外经济形势实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

2.主要预算数据

2023年公司预算营业收入67.90亿元，合并报表净利润1.80亿元。

3.特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司2023年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案四、关于公司2022年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022年年度利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现净利润-371,879千元。根据《公司章程》第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。

因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案五、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》的规定，现编制了《2022年度董事会工作报告》，具体内容见附件。

公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

附件：《卓郎智能技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》

卓郎智能技术股份有限公司董事会

附件：

卓郎智能技术股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司积极发展主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实维护投资者的利益。现将公司2022年度董事会工作报告如下：

一、2022年度董事会履职情况

2022年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

（一）董事会召开情况及决议情况

2022年度，公司第十届董事会召开了4次会议，审议通过了22项议案。董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开1次股东大会，审议通过了10项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（三）董事会专门委员会的履职情况

2022年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

（四）董事会对外信息披露工作开展情况

2022年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。2022年度公司共发布定期报告4份、临时公告37份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏的情况。

二、2022年度公司整体经营情况

2022年，全球地缘政治冲突升级，局部地区能源短缺，加之国内经济增速放缓，面对日益复杂的国内外宏观环境，公司报告期内坚持全球化的发展战略，积极开拓海外市场业务，同时加强海外业务在本土化的布局，提升海外订单占比，全年海外业务营业收入占比由2021年的67.1%提升至76.3%；2022年纺纱机械行业整体有所复苏，公司抓住市场机会，秉承客户至上的理念，通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售的增长。此外，报告期内，公司已完成自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术等业务的交割，优化了公司经营结构，降低了公司的潜在风险，流动资金的补充也提升了公司的经营稳定性。由于出售部分业务，报告期内公司营业收入同期相比略有下降，公司实现营业收入51.1亿元，同比减少6.6%，扣除已出售业务在同比期间的收入，本期营业收入同比增长15%。本期由于针对特殊风险客户计提坏账准备6.5亿元，导致归属于上市公司股东的净利润-3.2亿元，同比亏损减少30.5%。

从收入地区分布来看，受到复杂严峻的国内外形势的影响，中国部分战略客户投资节奏放缓，导致中国地区营业收入下降32.9%。其中，印度由于当地经济政策优惠利好纺纱行业，同时也带动纺纱机械的市场需求，与同期相比收入持续增长10.3%。越南、孟加拉国、巴基斯坦等其他亚洲地区国家前期滞后的市场需求逐步释放，营业收入上升24.5%。其他地区的收入较同期相比有不同程度小幅度的下降。

单位：千元人民币

从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入41.7亿元，

同比下降0.7%。技术事业部实现营业收入9.4亿元，同比下降27.2%。此外，公司于报告期内提升产品售价，加强对营业成本的控制，降低管理费用，导致毛利率与同期相比有所增长。

单位：千元人民币

三、公司未来发展与展望

（一）行业格局与趋势

2023年，纺纱机械行业将面临一系列的格局和趋势：

技术升级和智能化：随着科技的不断发展，纺纱机械行业将持续进行技术升级和智能化改造。传统的纺纱机械将逐渐被数字化、自动化和智能化的设备替代，从而提高生产效率、降低生产成本，并且实现智能化管理和生产优化。绿色环保和可持续发展：环保和可持续发展已经成为全球关注的焦点，纺纱机械行业也将不断推动绿色环保和可持续发展。在2023年，纺纱机械行业将更加注重资源的节约和能源的高效利用，推动生产过程的环保，减少环境污染，提高产品的可持续性和竞争力。

数字化和自动化生产：数字化和自动化将成为纺纱机械行业的主要趋势。通过数字化技术和自动化设备，纺纱生产线将实现更高的生产效率、更低的人工成本和更高的产品质量。例如，数字化监控和控制系统将广泛应用于纺纱生产线，实现生产数据的实时监测和优化控制，从而提高生产效率和产品质量。

智能化管理和维护：纺纱机械行业将更加注重智能化管理和维护。通过传感器、物联网、云计算等技术，纺纱机械设备将能够实现远程监控、预测性维护和自动化调整，从而降低设备故障率、提高设备稳定性和可靠性，并且降低生产中断和维护成本。

新型纤维和材料：随着纺织行业对环保和可持续发展的要求日益增加，新型纤维和材料将逐渐应用于纺纱生产中。例如，生物基纤维、再生纤维、环保

纤维等将逐渐替代传统的化纤原料，纺纱机械行业将需要适应这些新型纤维和材料的生产要求。智能制造和自定义生产：智能制造和自定义生产将成为纺纱机械行业的趋势。通过数字化、自动化和智能化技术，纺纱机械将实现更加灵活和高效的生产方式。生产线将能够根据订单需求进行自动调整和定制生产，实现小批量、多品种、高品质的生产模式，满足消费者对个性化和定制化的需求。国际竞争格局的调整：纺纱机械行业将继续面临来自全球范围内的竞争。随着不同国家和地区纺织产业政策和市场环境的变化，国际竞争格局可能会发生调整。一些新兴市场和产业可能会崭露头角，传统产业中的一些市场份额可能会受到挑战。纺纱机械企业需要密切关注市场动态，灵活调整战略，以保持竞争优势。跨界合作和创新：纺纱机械行业将促进跨界合作和创新。通过与其他行业的合作，例如材料科学、电子信息、人工智能等领域的合作，纺纱机械行业将借助其他领域的技术和创新，推动行业的升级和发展。人才培养和技能提升：随着纺纱机械行业的技术升级和智能化改造，对高素质、高技能的人才需求将增加。行业将加强人才培养和技能提升，推动人才的跨学科、跨行业培养，培养更多具有创新精神和综合素质的专业人才。2023年纺纱机械行业将继续朝着数字化、自动化、智能化、绿色环保和可持续发展的方向发展。智能制造、定制生产、跨界合作和人才培养将是行业的重要趋势，行业将不断适应市场需求和技术变革，保持竞争力，并推动纺织产业的可持续发展。

（二）公司发展战略

卓郎智能已走过了170年的历史，自诞生之初就有着创新的基因，拥有多项世界领先的发明创造，包括全球首台带机械式计算机的刺绣机、全球第一台全自动转杯纺纱机、全球首台自动落纱细纱机、全球第一台电子槽筒络筒机、全球第一台磁悬浮电机单锭驱动的全自动转杯纺纱机等等。公司一直以来是纺织产业变革的坚定引领者，也是全球同业产品线最全、综合实力最强的企业，拥有精密传感器、高速特种轴承和磁悬浮电机等多个领域核心技术，并具备纺织装备和系统智能化、数字化能力。

紧跟时代发展步伐，服务经济高质量发展，顺应国际国内“双循环驱动”

的发展战略，卓郎智能下一步的战略重点：

1.进一步做专做精天然纺织机械，致力于天然纺织机械领域的专业化和精细化。通过持续的技术创新和产品优化，不断提升天然纺织机械的性能、效率和可靠性，满足不同客户的需求，提高产品的市场竞争力；

2.加速数字化和智能化转型，投资和应用先进的数字化技术、自动化设备和智能制造解决方案，提高生产效率、产品质量和生产灵活性。推动生产线自动调整和定制生产，满足客户的个性化需求；

3.面对当前新一代信息技术与制造业融合发展的明确趋势，以及制造业生产方式正在发生深刻的历史性变革的历史性机遇，建立闭环数据服务业务，作为中长期战略业务进行前瞻性布局，打造纺织工业智慧工厂解决方案，赋能整体生态系统。

4.加强研发和创新，关注材料科学、电子信息、人工智能等领域的技术发展，推动产品创新和新产品开发，以满足市场需求，并在竞争中保持技术领先地位。

5.公司关注绿色环保和可持续发展，推动生产过程中的能源节约、环境保护和资源循环利用，开发环保型产品，满足市场对绿色产品的需求。积极参与行业标准和认证，提升企业形象和可持续发展的竞争力。

6.公司将密切关注国际市场的变化，根据不同国家和地区的产业政策和市场需求，制定相应的国际市场拓展战略。可以通过开发新兴市场，拓展出口市场，增加公司的业务增长点。

（三）公司经营计划

2023年，公司将把重点放在以下几个方面：

1.客户至上的服务标准

公司将继续致力于提升客户服务标准，以结果为导向，把客户的需求放在第一位，为其提供功能与效益兼备的产品及贴心周到的服务。公司将针对客户及其员工开设更多培训中心并制定相关课程，为客户提供实用的培训服务，在帮助客户更好地了解公司产品的同时，丰富其工艺知识、提升其操作水准。

2.创新发展的卓越产品

公司将继续维持在研发方面的投入，紧抓客户需求和产品性能，自外向内推动创新研发，推陈出新，用产品和方案说话，巩固卓郎智能作为全球领先的

高端装备制造解决方案提供商的市场龙头地位。

3.稳定增长的市场份额

通过对市场发展变化的精准把握，有效合理地调整销售策略，在稳固已有市场的同时，积极开拓发展新市场。

4.科学有效的成本控制

公司已经并在未来仍将继续实行产业布局调整与整合计划，加大低成本国家采购比例，实现生产线由高成本地区向低成本地区的逐步转移，科学有效地降低生产成本。

5.积极践行的社会责任

公司将从多个方面积极履行企业的社会责任，在产品方面继续推进“E?+I”理念，从节能、经济效益到人体工程等方面改进产品性能指标；在社会公益方面积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署；在员工福利方面，落实安全生产，为员工提供健康的工作环境以及能够提升个人技能的有关培训。

2023年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东！

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案六、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》的规定，编制了《2022年度监事会工作报告》，具体内容见附件。

公司第十届监事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

附件：《卓郎智能技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》

卓郎智能技术股份有限公司监事会

附件：

卓郎智能技术股份有限公司2022年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2022年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2022年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议4次，审议通过8项议案，监事会成员列席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：

二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会2022年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3. 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定价公平合理，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况。其中关于公司下属子公司卓郎智能机械有限公司通过常州市金坛区金晟纸业有限公司与实际控制人控制的江苏金昇资产经营有限公司等关联方发生非经营性资金往来这一事项，公司未按关联交易管理制度，对公司与金晟纸业间的资金往来履行与关联交易相关的审议及披露程序。公司已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，对相关问题进行了整改，确保及时按照有关规定履行审议披露义务，提高公司信息披露质量。

5. 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制

评价报告进行了审核。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况。监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法独立履行监事会职责，不断探索、完善监事会工作规范和运行机制，强化日常监管管理，保障公司重大事项和各项决策程序的合法、合规，维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

议案七、关于公司2023年度日常关联交易预计及授权的议案

各位股东、股东代表：

因业务往来需要，公司预计2023年将与关联方发生正常经营性往来。现对2023年度日常关联交易进行预计，详见以下表格。授权公司相关代表签署相关合同或协议。

1.2022年实际发生情况

2022年实际发生的关联交易金额在2022年日常关联交易预计金额范围内。

单位：千元人民币

2.2023年预计签署合同情况

单位：千元人民币

公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。关联股东江苏金昇实业股份有限公司回避表决。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案八、关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并授

权管理层确定其报酬的议案各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2022年度的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案九、关于对外担保预计及授权的议案各位股东、股东代表：

为满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额不超过7亿欧元或等值人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体情况如下：

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

听取：公司《2022年度独立董事述职报告》各位股东、股东代表：

作为卓郎智能技术股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将我们2022年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士。现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。2009年-2016年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。自2017年9月11日起任公司独立董事。

谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士。现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事和南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。自2017年9月11日起任公司独立董事。

王树田先生，中国国籍，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。自2021年2月5日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2022年度，公司共召开股东大会1次，董事会会议4次。报告期内，独立董事的出席情况具体如下：

（1）董事会会议出席情况

（2）股东大会会议出席情况

2、股东大会、董事会议案审议情况

2022年度，公司第十届董事会召开了4次会议，审议通过了22项议案。2022年度，公司共召开1次股东大会，审议通过了10项议案。作为独立董事，我们在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持。我们通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议

案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计及授权的议案》（详见公告临2022-012）。报告期内，第十届独立董事对公司重大关联交易事项均进行了认真地审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。其中关于公司下属子公司卓郎智能机械有限公司通过常州市金坛区金晟纸业有限公司与实际控制人控制的江苏金昇资产经营有限公司等关联方发生非经营性资金往来这一事项，公司未按关联交易管理制度，对公司与金晟纸业间的资金往来履行与关联交易相关的审议及披露程序。公司已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，对相关问题进行了整改，确保及时按照有关规定及时履行审议披露义务，提高公司信息披露质量。

2、对外担保情况及资金占用情况

2022年度，公司及其子公司对外担保发生额为733,500,000元人民币；截至2022年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为2,604,708,980元人民币，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为82.98%，公司对子公司提供的担保总额为880,040,990元人民币，上述担保均为对子公司及子公司之间互相提供的担保，不存在逾期担保的情况。我们对公司2022年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：报告期内公司新增担保均为对子公司及子公司互相之间的担保，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；公司对外担保履行了必要的审议及决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，我们没有发现相关资金往来构成非经营性资金占用的充分证据。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司无使用募集资金的情况。

4、董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司董事2021年度及高级管理人员2021年度薪酬方案进行了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，于2022年1月29日发布了《2021年年度业绩预亏公告》(详见公告临2022-001），由于与实际情况存在差异，2022年4月28日发布了《2021年度业绩预告更正公告》，公司在2021年度业绩预告中披露的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润与年报实际值存在重大差异，关于上述事项公司已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，加强相关人员对法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，加强与相关中介机构及相关方的有效沟通，发现问题及时反馈并作出处理方案，争取尽快消除不确定因素。以防止类似情况的发生。

6、改聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，未发生变更。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司2021年度利润分配预案综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益特别是中小股东的长远权益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司现金分红的要求。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的认真核查，我们认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告4份、临时公告37份。截至报告期末，公司对外信息披露已履行了所有必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。10、内部控制的执行情况公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内部控制情况进行了评价，公司董事会披露了公司《内部控制评价报告》，并且审计机构对公司内部控制情况进行了审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。作为公司独立董事，高度重视本次内部控制报告反映出的问题，我们将督促董事会和经营层，采取切实可行的办法和措施解决所涉及的事项，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的合法权益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务，促进公司健康、稳定、可持续发展。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，第十届董事会及其下设的三个专门委员会审计委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会规范运作，有效决策，共召开董事会会议4次、审计委员会会议3次、薪酬与提名委员会会议1次，我们均亲自出席了上述会议。

各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》、董事会议事规则和各专门委员会工作规则的规定。

四、总体评价和建议

2022年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。2023年，我们将继续本着对全体股东负责的态度，密切关注宏观经济形势及行业发展趋势，监督公司日常运营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的利益。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

陈杰平、谢满林、王树田