卓郎智能：第十届董事会第十五次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，于2024年8月16日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

公司第十届董事会独立董事陈杰平先生、谢满林先生已连续担任公司独立董事满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名，董事会薪酬与提名委员会资格审查通过，同意提名公司李书奇先生、李金华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过起至公司第十届董事会届满之日止。独立董事候选人简历附后。

为确保董事会的正常运行，在新独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

1.1 提名李书奇先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

1.2 提名李金华先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第七次会议、公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-043）。

（四）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：

独立董事简历李书奇先生，中国国籍，中共党员，新疆财经大学理财学学士，注册会计师、注册资产评估师。现任新疆兴宏泰股份有限公司财务总监。曾担任乌鲁木齐城投城建资源开发公司财务总监、新疆佳音医院集团股份公司财务总监、华龙证券新疆分公司投资银行部总经理、新疆福克油品股份公司财务总监、中国证监会新疆监管局上市公司监管处主任科员。李书奇先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李金华先生，中国国籍，复旦大学国际经济法硕士，上海兰迪（苏州）律师事务所合伙人，曾在重庆、上海数家知名律师事务所工作，曾任尚德太阳能控股有限公司全球高级法律顾问等职。李金华先生为“环太平洋律师协会”(IPBA)会员、“瑞士仲裁协会”（ASA）会员，入选中国“司法部千名涉外律师”、“江苏省百名涉外律师”。李金华先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。