山煤国际：关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

山煤国际能源集团股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事辞职情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月7日收到独立董事李玉敏先生提交的书面辞职申请，李玉敏先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李玉敏先生将不在公司担任任何职务。李玉敏先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。李玉敏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用，公司董事会对李玉敏先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。由于李玉敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，李玉敏先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

二、公司增补独立董事情况

2023年12月8日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名赵利新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对赵利新先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。赵利新先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会2023年12月8日

附件：

独立董事候选人简历赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核委员、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公司独立董事。