山煤国际：第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2026年 第一次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董 事专门会议2026年第一次会议于2026年8月27日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人,实到独立董事4人。会议由半数以上独立董事推举辛茂荀先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与 会独立董事认真审议,形成决议并发表审核意见如下:

一、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团 财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

独立董事专门会议认为:

经审核《山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任 公司风险持续评估报告》,该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、 经营管理和风险管理状况,结论客观、公正。财务公司作为非银行金融机构,具 有合法有效的《营业执照》《金融许可证》,其业务范围、业务内容和流程、内部 风险控制制度和管控流程等均受到金融监管部门的严格监管,经营业绩良好,未 发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,不存在损害本公司及股东尤其是中小股 东利益的情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议认为:

公司本次新增的2026年度日常关联交易预计为公司正常生产经营需要,交 易事项定价公允,符合公司实际情况,不会对公司及公司财务状况、经营成果产

生不利影响,不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东 的利益的情形。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年8月27日

(本页无正文,为《山煤国际能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事专门会议2026年第一次会议决议》的签署页)

独立董事签名:

蔬建呈

薛建兰

美林生

吴秋生

谷

昝志宏

2026年8月27日