山东黄金：关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告

山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）已取得上海证券交易所《关于对山东黄金集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕88号），并办理完成股份质押手续。具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告编号：临 2023-032）。

公司近日收到黄金集团的通知，山东黄金集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于2023年4月19日发行完成，债券简称“23山金EB”，债券代码“137173”，实际发行规模人民币20亿元，债券期限3年，换股期限为本期债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止。

公司将严格按照相关规定，及时披露黄金集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年4月20日