山东黄金：第六届监事会第二十二次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2023年4月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月27日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席李小平先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了《公司2023年第一季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年第一季度报告提出如下审核意见：

1、2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司2023年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2023年4月27日