山东黄金：关于召开2023年度业绩说明会的公告

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

??? 会议召开时间：2024年6月13日（星期四）下午15:00-16:30

? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com）

? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

? 投资者可于2024年6月6日（星期四）至6月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hj600547@163.com进行提问。公司将在2023年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营状况，公司计划于2024年6月13日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年6月13日 下午15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：李航副董事长、总经理：刘钦独立董事：王运敏独立董事：赵峰董事、董事会秘书：汤琦代财务负责人：滕洪孟

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年6月13日（星期四）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年6月6日（星期四）至6月12日（星期三）16:

00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hj600547@163.com向公司提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-67710376

电子邮箱：hj600547@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年6月5日