山东黄金：第七届董事会第十次会议决议公告

编号:临2026-016

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2026年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际 参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公 司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2026年第一季度报告》

董事、高管人员对公司2026年第一季度报告签署了书面确认意见。具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2026年 第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度 行动方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》(临2026-017号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日