山东黄金：关于选举董事长及变更法定代表人的公告

编号:临2026-036

山东黄金矿业股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月10日召开第 七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于确认执 行董事、选举法定代表人的议案》,选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长、 法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。确认 王成龙先生为公司执行董事,任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

根据《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定,公司法定代表人相应变更 为王成龙先生,公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

附件:《公司董事长、法定代表人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日

附件:

山东黄金矿业股份有限公司 董事长、法定代表人简历

王成龙,男,汉族,中共党员,1972 年7 月生,大学学历,高级工程师。 曾任山东黄金矿业(玲珑)有限公司九曲分矿生产技术科副科长、西山坑口副坑 长、九曲分矿副矿长、党总支书记、矿长,山东黄金矿业(玲珑)有限公司副总 经理,西和县中宝矿业有限公司总经理、党委书记,山东黄金矿业(玲珑)有限 公司党委书记、总经理,山东黄金集团烟台矿业事业部党委副书记、执行总裁、 党委书记、总裁。曾获得山东省优秀企业家、烟台市五一劳动奖章等多项荣誉, 牵头研发的科研成果多次获奖,为全国非煤矿山安全生产专家,具有长期丰富的 矿山开采、技术研发、企业管理经验。现任山东黄金矿业股份有限公司第七届董 事会非独立董事、副总工程师、运营管理部部长。

截至本公告披露日,王成龙未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》所 规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章 程》等规定的任职资格和条件。

2026 年7 月10 日