山东黄金：关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告

编号:临2026-053

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次公告系山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)关于避免同业竞争承 诺履行进展情况的披露,不涉及承诺内容及履行期限的变更。

一、承诺背景

2022 年11 月10 日,黄金集团及山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简 称“有色集团”)按《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》 的要求进一步落实承诺,承诺于2025 年11 月10 日前,通过优先注入上市公司 或在符合条件时经公司同意出售给无关第三方等方式,稳妥推进同业竞争的解决。 后因相关企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规 范等情况,经公司2025 年第五次临时股东会审议通过,黄金集团及有色集团进 一步承诺将上述资产处置期限延长至2030 年11 月10 日。相关承诺内容详见公 司于2025 年11 月11 日披露的《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿 业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的公告》(公告编号:临 2025-075)。

二、承诺履行进展情况

近日,公司收到黄金集团出具的《关于避免同业竞争承诺履行情况的说明》。 根据该说明,为稳妥推进避免同业竞争承诺的履行,黄金集团近期启动了资产证 券化提升项目,具体进展如下:

(一)选聘财务顾问及相关中介机构。黄金集团已建立相关专业工作组并组

织完成财务顾问及其他包括矿权评估、资产评估、审计及法律服务机构在内的中 介机构选聘工作,将协助开展黄金集团及有色集团涉及同业竞争资产的尽职调查、 审计、矿权及资产评估、优质资产的筛选与规范、交易结构设计及估值分析等工 作。

(二)下一步工作安排。黄金集团拟按计划推进相关资产的尽职调查、审计、 矿权及资产评估、权证规范等后续工作,为符合条件的优质资产注入上市公司奠 定基础。同时,黄金集团将及时向上市公司告知承诺履行的进展情况,配合上市 公司按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

截至目前,黄金集团及有色集团整体承诺事项履行进展正常,未出现违约情 形,解决同业竞争事项正在有序推进中。

三、后续安排

公司将持续关注黄金集团避免同业竞争承诺的履行情况,督促其按照承诺及 《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关要求,对相关 资产进行分类、筛选,稳妥推进相关资产处置及优质资产注入公司的工作,提升 上市公司资源储备及盈利能力,并及时履行信息披露义务,切实维护上市公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、风险提示

相关资产的注入尚需履行尽职调查、审计评估、交易方案设计及审批等程序, 最终能否实施及实施时间存在不确定性;相关资产的资源储量、权证办理、行业 政策及市场环境等因素也可能对承诺履行进度产生影响。

公司将严格按照相关规定,对承诺履行及资产注入事项的后续进展及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日