深高速：第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2023-051债券代码：175271 债券简称：G20深高1债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年8月18日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年8月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年8月11日。

（三）会议应到董事10人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于益常高速公募REITs申报方案的议案。

董事会同意按照议案中的方案，以本公司全资子公司享有100%收费公路权益的湖南省益阳至常德高速公路及其附属设施（“益常高速”）作为底层基础设施项目，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作，有关详情可参阅本公司同日发布的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023年8月18日