深高速：关于监事会换届选举的提示性公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2023-076债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01债券代码：240067 债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会任期将于2023年12月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳高速公路集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、第十届监事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，本公司第十届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。第十届监事会成员的任期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

二、监事候选人的提名

本公司发起人股东、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名第十届监事会股东代表监事候选人（“监事候选人”） 。监事候选人应当为自然人。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

上述有权提名人可以在2023年11月20日前向本公司提名监事候选人（“本次提名”）。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在2023年11月20日前按本公告约定的方式向本公司推荐监事

候选人并提交相关文件。有关提名文件的要求详见第五点。

2、监事会在本次提名期满后适时召开会议，确定监事候选人名单，并提请本公司临时股东大会审议。

3、如果在发出股东大会通知后，本公司收到股东提交的符合《公司章程》和相关法规规定的提名材料，本公司将按规定发出补充通知和材料，并酌情确定是否需要延迟召开股东大会。

四、监事任职资格

1、监事候选人应符合《公司法》、上海证券交易所（“上交所”）股票上市

规则、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则以及相关法律、法规和工作指引等对监事任职资格的要求，不存在不能担任公司监事的情形。

2、除需符合有关法律、行政法规或部门规章对监事任职资格的要求外，提名人在提名监事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和监督能力。为提升公司治理水平，提高本公司监督机构的整体素质，《公司章程》就监事任职资格提出了基本要求，详见《公司章程》附件《监事会议事规则》第7、8、10条的规定，请提名人予以关注。《公司章程》及附件可于上交所网站(www.sse.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)以及本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅。

五、关于提名的相关要求和说明

1、提名须以书面方式作出，提名文件应包括监事候选人的基本信息、联系方式和详细工作经历、全部兼职情况、满足任职资格与基本素质要求的支持性说明和文件等，并由提名人签署确认。

2、被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

3、提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：

(1) 如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

(3) 股东账户卡复印件（原件备查）；

(4) 提名日的持股凭证。

4、提名人和被提名人有义务配合本公司对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

5、提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。

六、联系方式

联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

联系人：肖蔚

电话：(86) 755 - 8669 8068

传真：(86) 755 - 8669 8002

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2023年10月24日