深高速：第九届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2023-078债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01债券代码：240067 债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十一次会议于2023年10月27日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年10月20日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2023年10月20日。

(三) 会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林继童主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过《关于审查2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审查，监事会未发现2023年第三季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发

现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审查通过关联交易《关于国资协同基金申请延长投资期的议案》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0 票。特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2023年10月27日