深高速：董事会会议通告

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：00548）

董事會會議通告

深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2024年4月26日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2024年3月31日止三個月未經審計之第一季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他事項（如有）。

承董事會命趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2024年4月15日

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。