深高速：关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2024-060债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01债券代码：240067 债券简称：G23深高1债券代码：241018 债券简称：24深高01债券代码：241019 债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及

授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于2023年7月14日召开第九届董事会第三十二次会议，于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等本次向特定对象发行A股股票（“本次发行”）相关议案。本公司于2024年1月25日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》，对本次发行的募集资金总额进行了调整。董事会授权人士根据股东大会和董事会的授权，对本次发行的预案等文件进行了调整和修订。

根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关全部事宜的有效期为2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议审议通过之日（即2023年9月20日）起12个月。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，本次发行的相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利进行，公司于2024年7月26日召开了第九届董事会第四十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授

权有效期的议案》，同意将公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自2024年9月20日起延长12个月。《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》尚需提交本公司股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年7月26日