深高速：2025年第一次临时股东大会决议公告
深圳高速公路集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 2025年第一次临时股东大会出席情况 | |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 |
| 其中：A股股东人数 | 166 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,381,265,251 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,228,018,372 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 153,246,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.34 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.31 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.03 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中，董事廖湘文、姚海、戴敬明、李晓艳
和独立董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延亲自出席了本次会议，董事文亮因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中，监事王超和叶辉晖亲自出席了本次会议；监事林继童因个人事务原因未能出席本次会议；
3、 总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了本次会议；本公司律师及登记公司（香
港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选本公司第九届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 徐恩利先生 | 1,563,384,682 | 113.18 | 是 |
| 1.02 | 伍燕凌女士 | 1,320,020,364 | 95.57 | 是 |
| 1.03 | 张坚女士 | 1,259,067,501 | 91.15 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、关于补选本公司第九届董事会董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 徐恩利先生 | 99,375,920 | 61.43 | ||||
| 1.02 | 伍燕凌女士 | 99,356,631 | 61.42 | ||||
| 1.03 | 张坚女士 | 285,279,700 | 176.34 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次临时股东大会议案1.01~1.03已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李小康
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年1月10日
? 上网公告文件
1、 关于深圳高速公路集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法
律意见书。
? 报备文件
1、 深圳高速公路集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议