深高速：董事会会议通告

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(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:00548)

董事會會議通告

深圳高速公路集團股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此宣佈,董事會將於

2026年4月28日(星期二)舉行會議,以審議及批准本公司截至2026年3月31日止三個月未

經審計之第一季度業績(有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制)及其他

事項(如有)。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國,深圳,2026 年4 月14 日

於本公告之日,本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和

金貞媛女士;非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士;以及獨立非

執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。