保变电气：第八届董事会第三十次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以邮件方式发出了召开公司第八届董事会第三十次会议的通知，于2023年10月25日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

《保定天威保变电气股份有限公司2024年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

（二）审议通过了《关于公司经理层2023年绩效考核结果复核及薪酬兑现方案的议案》（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票6票，反对

票0票，弃权票0票，其余人员薪酬方案均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会2024年10月28日