保变电气：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

保定天威保变电气股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年11月11日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年11月6日