保变电气：2024年第二次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议材料

二〇二四年十二月

保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议材料目录

目 录

1.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 ................................ 2

2.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会授权委托书 ............................ 4

3.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 ................................ 5

4.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议议案 ................................ 6

（1）关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案 ...... 6

保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议须知

保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过

保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议须知

十分钟。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年12月27日

保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程

保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程

保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年12月27日 上午9：30会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东大会议案

五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决

六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问

七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况

八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果

九、主持人宣布保变电气二〇二四年第二次临时股东大会现场会议闭幕

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度

审计费用的议案

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”）作为2024年度财务报告及内部控制审计机构，北京国富具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2016年8月31日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301

首席合伙人：万奇见

2023年度末合伙人数量：55人

2023年度末注册会计师人数：254人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

50人

2023年度收入总额（经审计）：25,559.94万元

2023年度审计业务收入（经审计）：13,793.54万元

2023年度证券业务收入（经审计）：821.65万元

2023年度上市公司审计客户家数：无2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：无2023年度上市公司审计收费：无2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：无

（二）投资者保护能力

截至2023年度年末，北京国富累计计提职业风险基金4,177.91万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年），北京国富不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

北京国富及其从业人员近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

二、项目信息

（一）基本信息

签字项目合伙人：陈晓玲女士，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计业务，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司。

签字注册会计师：刘功先生，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家IPO公司。

项目质量控制复核人：孙野先生，2014年9月成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核挂牌公司4家以上，复核2家上市公司业务。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

北京国富及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（四）审计费用

根据财会〔2023〕4号文精神，结合公司所处行业、业务性质及业务规模等，2024年度审计费用共计102.00万元，与上年相同。其中：年报审计费用83.50万元、内控审计费用18.50万元（均包含差旅、食宿）。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年12月27日