时代出版：第七届董事会第九次会议决议公告
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-09 日期：2024-08-22 |
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024－022
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年8月22日下午15:00以现场表决形式召开。本次会议从2024年8月12日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过以下议案：
一、关于时代出版《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案
经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、关于修订《时代出版重大信息内部报告制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-09 日期：2024-08-22 |
修订后的《时代出版重大信息内部报告制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的《时代出版重大决策管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
四、关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的《时代出版信息披露管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
五、关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的《时代出版关联交易决策制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
六、关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的《时代出版股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
七、关于修订《时代出版内幕信息知情人登记制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-09 日期：2024-08-22 |
修订后的《时代出版内幕信息知情人登记制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
八、关于修订《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
修订后的《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
九、关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的《时代出版募集资金管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十、关于修订《时代出版投资者关系管理制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
修订后的《时代出版投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十一、关于修订《时代出版投资管理办法》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
修订后的《时代出版投资管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十二、关于制定《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-09 日期：2024-08-22 |
公司定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月24日