时代出版：2024年前三季度利润分配方案公告

时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-031

时代出版传媒股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为261,472,715.11元。截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润754,025,120.08元，公司合并报表可供分配利润为3,782,605,710.37元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为754,025,120.08元。经公司第七届董事会

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第十次会议审议通过，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.93%。

本次不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月25日召开第七届董事会第十次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案体现了公司的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，保障股东获得稳定回报，有利于公司健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

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益的行为，因此，同意公司2024年前三季度利润分配及方案，并同意将该项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》，并发表审核意见：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月26日