时代出版：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

时代出版传媒股份有限公司 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月17 日召开 了2026 年第二次临时股东会,选举产生了公司第八届董事会独立董事、非独立董 事,与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事,共同组成公司 第八届董事会。公司于同日召开了第八届董事会第一次会议,选举产生了董事长、 副董事长以及董事会专门委员会成员,并聘任了新一届高级管理人员及公司证券 事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

(一)非独立董事:董磊(董事长)、郑可(副董事长)、薛冰(职工代表董 事)、胡静

(二)独立董事:杨平、孟枫平、周展

公司第八届董事会由7 名成员组成,董事任期自公司2026 年第二次临时股东 会审议通过之日起三年。第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,独立董事的人数未低于 公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述董事简历详见公司 于2026 年8 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

ARCTIME 时代出罩

审计委员会成员:孟枫平(主任委员)、周展、胡静

提名委员会成员:杨平(主任委员)、董磊、薛冰、孟枫平、周展

薪酬与考核委员会成员:周展(主任委员)、郑可、薛冰、杨平、孟枫平

战略委员会成员:董磊(主任委员)、郑可、杨平、胡静

编辑委员会成员:郑可(主任委员)、杨平、周展

公司第八届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集 人为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事, 符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理:郑可

副总经理:丁凌云、张堃、李仕兵

总编辑:张堃

董事会秘书:李仕兵

分管财务工作负责人:李仕兵

证券事务代表:卢逸林

分管财务工作负责人任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年12 月31 日止,其他高级管理人员任期三年,自第八届董事会第一次会议 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经 公司董事会提名委员会审查通过,聘任分管财务工作负责人事项已经公司董事会 审计委员会审议通过。

丁凌云、张堃、李仕兵、卢逸林简历详见附件,其他高级管理人员简历详见 公司于2026 年8 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的 公告》。

董事会秘书聘任情况详见同日上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会

秘书的公告》。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公电话:0551-63533053、0551-63533050

邮箱地址:gongsixinxiang@press-mart.com

部

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118 号出版传媒广场15 楼证券投资

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日

ARCTIME 时代出罩

附件:

高级管理人员简历

丁凌云:男,1974 年10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,文学硕士, 编审。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。历任安徽少年儿童 出版社编辑部主任、市场营销部主任,安徽科学技术出版社副社长、社长,时代 出版传媒股份有限公司董事。策划并组织实施的多项重点出版项目入选国家“十 四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、 安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项,2019 年获评安徽省特 支计划创业创新领军人才,2024 年获评安徽省江淮文化名家培育工程创新团队带 头人。

张堃:女,1971 年8 月出生,汉族,中共党员,大学学历,文学学士,编审, 现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、总编辑,安徽出版集团有 限责任公司纪委委员。历任安徽市场报采编中心副主任、时政新闻部主任,安徽 文艺出版社副总编辑,安徽出版集团工会副主席、办公室副主任,时代出版传媒 股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任,安徽少年儿童出版社总编辑、 社长。2024 年获评享受国务院特殊津贴人员,2026 年获评第六届中国出版政府奖 优秀出版人物。

李仕兵:男,1970 年10 月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历、博士 学位。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务 工作负责人。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书,安徽 华文创业投资管理有限公司执行董事(法定代表人)、总经理,安徽时代典当有限 公司执行董事(法定代表人),安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任, 时代出版传媒股份有限公司董事。

证券事务代表简历

卢逸林:男,1987 年8 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。 现任时代出版传媒股份有限公司证券事务代表、安徽时代出版发行有限公司副总 经理。历任安徽出版集团经营发展部员工,时代出版传媒股份有限公司证券投资 部主办、主管、副主任。