凯盛科技：第八届董事会第二十二次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年10月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2023年第三季度报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）的额度内进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于深圳国显向蚌埠国显增资3000万元的议案

同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有限公司增资3000万元，增资后，蚌埠国显的注册资本由20,000万元变更为23,000万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年10月31日