凯盛科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2026-012
凯盛科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 547 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,586,286 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.2333 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事、总经理刘宇权先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况公司在任董事7人，列席5人，董事长夏宁先生、董事吴丹女士因公务未能现场参加本次会议；董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 285,111,186 | 99.8336 | 404,200 | 0.1415 | 70,900 | 0.0249 |
2、议案名称：独立董事年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 285,120,086 | 99.8367 | 396,100 | 0.1386 | 70,100 | 0.0247 |
3、议案名称：
2025年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 285,046,686 | 99.8110 | 489,700 | 0.1714 | 49,900 | 0.0176 |
4、议案名称：2025年度报告和报告摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 285,089,686 | 99.8261 | 433,800 | 0.1518 | 62,800 | 0.0221 |
5、议案名称：关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 284,737,286 | 99.8075 | 482,500 | 0.1691 | 66,500 | 0.0234 |
6、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,389,636 | 98.5305 | 4,119,450 | 1.4424 | 77,200 | 0.0271 |
7、议案名称：关于为子公司提供续担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 284,883,886 | 99.7540 | 589,300 | 0.2063 | 113,100 | 0.0397 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 276,573,336 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,473,350 | 94.0130 | 489,700 | 5.4332 | 49,900 | 0.5538 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 5,011,150 | 94.2007 | 258,600 | 4.8612 | 49,900 | 0.9381 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,462,200 | 93.7427 | 231,100 | 6.2573 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2025年度利润分配方案 | 8,473,350 | 94.0130 | 489,700 | 5.4332 | 49,900 | 0.5538 |
| 5 | 关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案 | 8,163,950 | 93.6990 | 482,500 | 5.5377 | 66,500 | 0.7633 |
| 7 | 关于为子公司提供续担保的议案 | 8,310,550 | 92.2067 | 589,300 | 6.5383 | 113,100 | 1.2550 |
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所律师：汪大联姜利
、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书