凯盛科技：第九届董事会第九次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2026 年7 月27 日上午9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先 生主持,应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人。公司高管人员列席会议。会议应 参加表决董事超过半数,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于建设TGV 先进封装玻璃中试线的议案

公司自2024 年启动TGV 先进封装玻璃通孔及金属填充关键技术研发工作,在前期研 发的基础上,为推进相关工艺技术产业化落地,公司拟在蚌埠市高新区超薄柔性电子玻璃 (UTG)二期项目厂区内,建设TGV 先进封装玻璃中试线,开展关键工艺优化研发,推进 产品试制、客户验证等相关工作。本中试线计划总投资约1.5 亿元。

项目实施周期存在不确定性,研发推进、市场开拓均存在风险,敬请广大投资者注意 投资风险。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日