凯盛科技：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2026-029
凯盛科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 850 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,183,891 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.1907 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,363,591 | 99.3617 | 1,420,200 | 0.4979 | 400,100 | 0.1404 |
2、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 284,072,791 | 99.6103 | 696,600 | 0.2442 | 414,500 | 0.1455 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 杨仕兵 | 281,472,610 | 98.6986 | 是 |
| 3.02 | 李宗群 | 281,513,857 | 98.7130 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6,189,455 | 77.2739 | 1,420,200 | 17.7308 | 400,100 | 4.9953 |
| 2 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 6,898,655 | 86.1281 | 696,600 | 8.6968 | 414,500 | 5.1751 |
2、累积投票议案
(1)、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 杨仕兵 | 4,298,474 | 53.6654 | 是 |
| 3.02 | 李宗群 | 4,339,721 | 54.1804 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所律师：汪大联姜利
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2026年9月15日