海创A3：第九届董事会第4次会议决议公告
公告编号：2023-020证券代码：400153/420153 证券简称：海创A3/海创B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司第九届董事会第4次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月27日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：廖虹宇先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王瑶先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
三、备查文件目录
不涉及。海航创新股份有限公司第九届董事会第4次会议决议。
海航创新股份有限公司
董事会2023年7月27日
附件：
王瑶先生个人简历
王瑶，男，1989年1月出生，中共党员，籍贯安徽宁国，本科毕业于华中科技大学法学专业，2014年1月进入海航，现任海航创新合规管理部总经理。具体工作履历如下：
2014.1-2016.2 九龙山股份合规法务部法律事务经理、合规法务部总经理助理；
2016.2-2018.12 海航创新股份有限公司合规法务部总经理助理、风险控制部副总经理；
2015.9-2018.1 兼任上海盛旅投资管理有限公司风控总监；
2018.12至今 海航创新股份有限公司合规法务部总经理。