海创B3：第九届董事会第5次会议决议公告
证券代码：400153/420153 证券简称：海创A3/海创B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司第九届董事会第5次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月30日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王瑶先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详情请查阅公司同日发布的公司2023年半年度报告。不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及。海航创新股份有限公司第九届董事会第5次会议决议。
海航创新股份有限公司
董事会2023年8月30日
附件：公告原文