海创B3:第九届董事会第7次会议决议公告

查股网  2024-01-25  退市海创(600555)公司公告

海航创新股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月25日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年1月17日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:王瑶先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提议聘用中同(海南)会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

公告编号:2024-001

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

鉴于公司经营管理需要,现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提议聘用中同(海南)会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构。2023年度审计费用为40万元人民币。如市场发生变化,则授权管理层作相应调整。不涉及。

4.提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

不涉及。

鉴于议案1经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,现拟召开公司2024年第一次临时股东大会,具体事项将另行通知。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

鉴于议案1经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,现拟召开公司2024年第一次临时股东大会,具体事项将另行通知。

不涉及。

三、备查文件目录

不涉及。海航创新股份有限公司第九届董事会第7次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会2024年1月25日


附件:公告原文