海创B3：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-004证券代码：400153/420153 证券简称：海创A3/海创B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月27日

2.会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事王瑶先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数273,420,618股，占公司有表决权股份总数的20.9759%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数507,700股，占公司有表决权股份总数的0.0389%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

公司部分高管列席本次会议。董监事会相关人员因工作安排原因未出席本次股东大会。股东类型

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况（如有）

（一） 律师事务所名称：浙江信专律师事务所

（二） 律师姓名：戴佳磊、顾笛

（三） 结论性意见

四、 备查文件目录

公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

海航创新股份有限公司

董事会2024年2月28日