海创B3：第九届董事会第九次会议决议公告

海航创新股份有限公司第九届董事会第9次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年8月27日

2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：王瑶先生

6. 会议列席人员：部分高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

详情请查阅公司同日发布的公司2024年半年度报告。不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

不涉及。鉴于公司第九届监事会第5次会议审议通过《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》后，需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2024年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于公司第九届监事会第5次会议审议通过《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》后，需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2024年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。不涉及。

三、 备查文件目录

不涉及。海航创新股份有限公司第九届董事会第9次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会2024年8月27日