海创B3：第九届监事会第六次会议决议公告

海航创新股份有限公司第九届监事会第6次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年8月27日

2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：魏亭先生

6. 会议列席人员：部分高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

详情请查阅公司同日发布的公司2024年半年度报告。不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

不涉及。海航创新股份有限公司第九届监事会第6次会议决议。

海航创新股份有限公司

监事会2024年8月27日