海创B5：第九届董事会第十九次会议决议公告

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海航创新股份有限公司

第九届董事会第十九 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月16 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月15 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:王瑶先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法 有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会于2026 年3 月26 日收到股东内蒙古银行股份有限公司呼和浩特 新华广场支行(持股7.16%)、股东Ocean Garden Holdings Ltd(持股8.38%) 联名盖章函件《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、 监事会改选的通知》(以下简称“联名提案”),提请召开临时股东会进行换届选 举产生第十届董事会、第十届监事会,并提出以下议案:1、《关于选举张文光先 生为公司董事的提案》;2、《关于选举罗金华先生为公司董事的提案》;3、《关于 选举王瑶先生为公司董事的提案》;4、《关于选举余欢先生为公司董事的提案》; 5、《关于选举白文达先生为公司董事的提案》;6、《关于选举盛晓萍女士为公司 非职工监事的提案》。

由于股东Ocean Garden Holdings Ltd 系境外法人主体,联名提案缺少法律 效力相关证明文件,公司于2026 年3 月30 日函告股东内蒙古银行补充提供相关 资料。公司于2026 年4 月7 日收到股东内蒙古银行反馈的股东Ocean Garden Holdings Ltd 的主体资质证明资料,于2026 年4 月15 日收到股东内蒙古银行 补充提供的相关董监事候选人的身份信息、工作简历、同意接受提名及承诺其不 存在法律法规规定的不得担任董监事情形的《承诺函》材料。董事会认为该等补 充材料可证明联名提案具备法律效力基础,遂将该提案提交董事会审议,启动临 时股东会的召集程序。

2.回避表决情况:

不涉及。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

同意原因:

根据《海航创新股份有限公司章程》第四十九条第1 款的规定:“单独或者 合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会会议,并应 当以书面形式向董事会提出。”董事会认为,函件内容符合《公司法》 《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定,董事会决议召开公司2026 年第二次临时股 东会会议,会议通知将另行公告。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海航创新股份有限公司第九届董事会第 19 次会议决议;

《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改 选的通知》。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年4 月16 日